比特币变相换汇恐遭限 投资虚拟货币需谨慎

  次阅读 来源:互联网(转载协议) 2016-11-10 10:20 我要评论(0)

近日,有消息称央行等监管部门正在研究推出措施,限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为,多家比特币交易平台表示均暂未收到相关监管信息。不过,对于借道比特币洗钱的行为,业内人士纷纷表示难度较大。

京华时报记者马文婷

□事件比特币换汇引发关注

日前,有不愿具名知情人士称,中国央行等监管部门正在研究推出措施,限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为,考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台,或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。记者从多家平台了解到,目前还未接到相关通知。

11月1日,国内几大比特币交易平台一片欢呼,当天比特币价格突破5000元/币。与2015年10月1日相比,比特币价格上涨超过3449元,涨幅超过200%。巧合的是,这一走势与人民币汇率贬值走势几乎同步。业内人士表示,由于可以在国际市场上交易,比特币被一些人用作“换汇”的地下通道进行“汇币”。顾名思义,所谓“汇币”是指将比特币从一个交易平台汇到另一个交易平台,再通过该平台卖出并获取外汇。

据了解,比特币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成,所有的节点通过一个公共账本共享所有交易的全部信息,所以各个节点对彼此的情况知根知底,保证区块链上的比特币可以无障碍高速流转,不像传统金融渠道环节之间需要很多信任协议,这为“汇币”提供了便利条件。

到达境外平台后,投资者可以在境外比特币平台上卖掉比特币,获得美元、欧元等资金并提现。目前境外几乎所有比特币平台均支持美元、欧元等国际主要货币的提现。

□业内比特币洗钱并不是现实

比特币交易平台OKCoin币行创始人徐明星表示,使用比特币换取外汇的“地下钱庄”现象是“不可能和不现实”的,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,用户从OKCoin币行平台购买的比特币,首先OKCoin币行会做相关认证,资金来源的审查,资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂,凭空来了一笔钱或比特币,国

外没有一个机构会给你提现,需要提供资金的合法来源证明,同时比特币的价格也在不断波动,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统手段。

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