银行老板被控接受Bitcoin交易网站贿赂

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2016-03-08 09:55 我要评论(0)

银行老板被控接受Bitcoin交易网站贿赂

美国当局指控新泽西州希望储蓄互助社负责人Trevon Gross接受Bitcoin交易网站coin.mx贿赂,让他负责的银行帮助coin.mx网站进行非法比特币兑换业务。美国司法部指控Trevon Gross接受Coin.mx网站负责人Anthony Murgio与Yuri Lebedev贿款15万美元,后2人于去年7月被捕,罪名是2013年10月到2015年7月之间非法经营比特币交易网站coin.mx。

根据美国司法部指控,两人贿赂Trevon Gross,成为希望储蓄互助社董事会成员,进而利用自己的地位,进一步利用银行的资产为coin.mx网站进行比特币和美元的兑换业务。

此外,三人也密谋开设了一个叫收藏品俱乐部的假冒网站,用邮票和体育纪念品等收藏品交易来掩盖比特币兑换交易。当金融机构授权货物信用卡和借记卡支付的时候,实际上是为比特币进行美元兑换。三人甚至劝coin.mx客户欺骗银行对交易的询问。

该非法活动一直持续到2015年年初,美国国家信用社管理局(NCUA)发现希望储蓄互助社的非法活动,迫使它停止与coin.mx合作,如果Trevon Gross罪名成立,将面临30年监禁的最高刑罚。

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