▲点击关注上海市公安局官方微信
“炒外汇”是近年来比较热门的投资项目然而对于大多数的老百姓而言相比股票、基金等传统投资项目这仍是一个较新的领域对于其中的“门道”许多人还是“一知半解”一些不法分子便在其中觅到了“商机”警情回顾2018年5月下旬，上海市公安局长宁分局天山路派出所接到陈阿姨报案称：其于2017年9月通过朋友介绍，结识一自称“外汇交易专家”的人员何某，并根据何某推荐，在网络平台“MetaTrader4”上开户，并通过该平台投入资金15万元。
此后，何某通过花言巧语说服陈阿姨，获得了其代理操作的委托，并收取约1.5万元的佣金。可令她没想到的是，刚刚才过了一个月，便收到噩耗，何某发来的短信称：“由于投资失误，陈阿姨的15万元全部亏损，一分不剩。”
成立 专 案组接报后，上海长宁分局迅速成立专案组，兵分多路开展调查。通过对资金流动情况、企业经营资质、涉案人员筛查等方面的深入调查，专案组基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。
2018年7月，专案组经过前期排摸，确定了几名犯罪嫌疑人居住点后果断出击，在多地同步实施抓捕行动，一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案，缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。
>到案后，民警连夜开展审讯工作，经过梳理分析，基本理清了该诈骗团伙的作案手法：1.该团伙利用名下公司扮演“虚假券商”身份，并在国外开发的一款名为“MetaTrader4”的网络平台上开设账户。4.通过后台数据观察每一位投资者的操作手法，对于“懂行”的投资者，他们会将其放回到真正的市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者，他们则利用赚取高额手续费以及以虚假购买的做法来对投资者逐渐平仓，一步步吞噬投资者资金池内的钱款。2.通过广告营销等手段进行宣传招揽投资者，并以公司在境外有正规金融牌照为幌子让客户觉得在公司投资是有合法保障的，并在广告介绍中特意放大投资杠杆（1:400，正规券商为1:200以内）来吸引投资者关注。3.在积累了客户资源后，该团伙利用“MetaTrader4”平台原有的A通道（live通道，实际交易通道）和B通道（DEMO通道，模拟操作通道），将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中调查中，民警发现该团伙进行后台“捣鬼”时，也并非肆无忌惮，而是严格遵守股市的帕累托法则（二八定律，二成人盈利，八成人亏损），因此操作手法极其隐蔽。
>目前，犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被长宁检察院依法批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动，亦被长宁检察院依法批准逮捕。
警方提醒金融市场变幻莫测，不仅需要较为专业的知识储备，而且对于许多新兴投资项目而言，市民的认知程度有限。因此，警方建议不要盲目跟风，贪图高回报的宣传标语，造成不必要的经济损失。值班编辑：谢辰阳稿件来源：警民直通车长宁
