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刀锋维权:股票外汇期货期权投资陷阱全梳理!总有一种你似曾相识!
发布日期:2019-11-18 15:38   浏览:12215次  值班编辑QQ:点击这里给我发消息

刀锋维权:股票外汇期货期权投资陷阱全梳理!总有一种你似曾相识! 一、股票交易 涉及到股票的犯罪类型中,有两类主要诈骗方式:荐股型诈骗、平台型诈骗。也有先实施荐股型诈骗,再实施平台型诈骗的。此种情况下,一般会把荐股用作引流。 所谓荐股 ...
 

刀锋维权:股票外汇期货期权投资陷阱全梳理!总有一种你似曾相识!

一、股票交易

涉及到股票的犯罪类型中,有两类主要诈骗方式:荐股型诈骗、平台型诈骗。也有先实施荐股型诈骗,再实施平台型诈骗的。此种情况下,一般会把荐股用作引流。

所谓荐股型诈骗,就是谎称有内幕消息、独门秘籍、独创选股指标等,向被害人推荐牛股,收取推荐费、会员费或股票分成。

其实,犯罪分子不具备专业技能,所谓荐股不过是信口开河。股票涨跌本具有不确定性,在犯罪分子向众多被害人推荐的情况下,上涨的可能性反而增大。因此,很多被害人并未发现被骗,而心甘情愿地向犯罪分子付款。(刀锋王鑫cau147)

当犯罪分子不满足于骗取荐股“报酬”时,他们会向股民推荐有利可图的产品以及与之相配套的高风险平台,如推荐配资平台,由此诈骗进入到第二个阶段:平台型诈骗。

平台型诈骗又可以分为两类:与真实交易市场连接的违规平台、与真实交易市场不关联的黑平台。

1.交易行为与真实交易市场连接的违规平台。目的是为了骗取开户费、交易佣金、配资的高额利息等费用。

2.交易行为与真实交易市场不关联的黑平台。你被引导在这类平台上开了户,你以为这是真实的交易场景,可实际上,平台根本没有拿一分钱到证券市场上去购买股票,你的账户上所显示的盈利或亏损,不过是一串毫无意义的数字。

二、外汇交易

外汇交易是世界上最大的投资交易市场。依据我国现行法律,国内绝大多数的外汇投资者参与的是国内银行的实盘交易,而外汇的保证金交易目前国内尚未开放。(刀锋王鑫cau147)

但是未开放,并不意味着中国的投资者不能进行外汇保证金交易。一些依据国外的法律规定在国外金融监管部门备案的外汇交易商,也在中国开展了外汇交易业务,中国的金融监管部门也默认了它们的存在,并未一概禁止。

因此,根据外汇交易平台的法律风险状况及涉嫌犯罪的概率高低,大致可以分为三类:

1.未在我国注册但接受国外金融监管机构监管的平台。

这类平台的特点是:受到监管,尤其是受到FSA监管和ASIC监管,当然双重监管更好;这类平台的交易风险较低,但因中国政府未对它们予以监管,目前这些平台处于灰色地带。

2.关联真实交易以骗取手续费为目的的违规平台。

这类平台往往没有在国外的金融监管机构备案,或者虽然备案,但不是在美国英国澳大利亚金融监管发达的国家,而是在一些法治不彰、无法有效监管的国家进行了备案。(刀锋王鑫cau147)

这些平台无法提供优质的服务,他们开展经营活动的目的就是诱导开户、赚取手续费。

3.不关联真实交易以诈骗本金为目的的黑平台。

这类平台并没有把你的交易与真实的市场关联起来,你的入金记录、持仓记录、盈亏情况都是虚假的。你以为你在市场上和交易对手买卖,其实,你在和平台进行买卖。你跟平台互相博弈,你赢钱平台就亏钱,“人为刀俎,我为鱼肉”、“胳膊拧不过大腿”,平台怎么会让你赢钱呢?还不乖乖地把本金全部吐出来!

三、期货交易

在司法实践中,由于期货交易的品种很多,黄金白银、大豆、棉花、石油、股指等,让人眼花缭乱、应接不暇,犯罪分子往往假借期货交易,巧设名目(如炒红酒、炒艺术品、炒非物质文化遗产、炒邮币卡),迷惑投资者,因此,以期货交易为幌子实施的犯罪行为,更有甚于股票、外汇领域发生的犯罪行为。

按照平台期货领域犯罪的发案原因和犯罪实施手段,可以分为两类:

1.现货交易机构开展的违规期货交易行为

国家对期货交易所的设立作出了严格限制,但是开展现货交易的大宗商品交易所(产权交易所)则不难设立。一些现货交易所经营不善,为了谋取更多利益,在没有获得国务院金融监管部门审批的情况下,打着现货交易的旗号,擅自开展了期货交易。(刀锋王鑫cau147)

尽管平台宣称客户买入的合约都对应着货真价实的商品,依托仓库或者物流枢纽进行货真价实的财物交割,但是他们在交易平台显示的期货交易数据大都是虚假的(现货交易再活跃,也不是期货交易)。

作案手法同样是:通过虚假宣传诱导客户开户、通过“喊单”引诱客户频繁操作,在交易平台上进行虚假交易,显示虚假信息,从而赚取手续费,侵占客户的本金。

2.完全子虚乌有的期货交易平台

这类犯罪的实施者通常为皮包公司,根本不具备期货交易条件,连现货交易的资质都没有,甚至交易商品都是胡编乱造的,属于彻头彻尾的骗局。如2018年,深圳破获一起虚假期货诈骗案,犯罪团伙多达371人,涉案金额数十亿。

以上是股票、外汇、期货交易中,交易平台常见的陷阱。如何识别问题平台,避免沦为刑事被害人的法律风险?刀锋王鑫提醒大家:(刀锋王鑫cau147)

1、理财投资需谨慎。投资理财一定要通过正规的渠道,例如银行、基金等进行理财,不要轻易相信陌生人和一些不明APP(网站等)泄露自己的私人信息。

2、陌生人话不轻信。网络交友不可怕,可怕的时盲目相信。防人之心不可无,聊天、玩游戏时一定要留个心眼,凡是涉及到投资、汇款或讨要个人隐私,尤其是银行、第三方支付信息时,一定要提高警惕。

凡是投资外汇黄金,原油,恒指期货,个股期权、股票配资、融资融券等被骗亏损的,达到以下要求刀锋王鑫都可以追回资金:

1:亏损额度超过5万元人民币以上的

2:交易记录在半年以内的,时间越近越好

3:有交易报表和者银行流水的

4:平台没有跑路还在运作的

5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录的最好。

满足以上5个条件我们有8成以上的把握追回、时间3-15个工作日,个别平台会需一个月左右。合作之前会签署明确的协议书,刀锋王鑫cau147承诺客户,不成功不收取任何费用,追回款到你卡上了再给佣金。

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